La documentación necesaria que debe presentar para asociarse, sea tanto Persona Física o Jurídica, se encuentra detallada en nuestra web ingresando en la sección COMO ASOCIARSE.

Estas declaraciones juradas, se deben presentar debido a que la Cooperativa Unicred está comprometida en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por ese motivo, y rigiéndose bajo la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento de Lavado de Activos de Origen Delictivo, ha diseñado e implementado políticas y procedimientos de control interno para asegurar su objetivo y para que sus servicios no sean utilizados con fines delictivos.

Si, el formulario Registro de Firmas reviste la condición de declaración jurada. La información de Ingresos /Facturación anual es obligatorio completarla, de acuerdo a la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento de Lavado de Activos de Origen Delictivo.

No tiene ningún costo adicional por parte del asociado nuevo el certificar las firmas del contrato de Mandato y Fianza.

La documentación societaria (estatutos o contrato social, sus modificaciones inscriptas en la I.G.J., actas de asambleas y directorios, poderes, etc.) deberá presentarse en todos los casos en fotocopias certificadas ante Escribano Publico. Además, en caso que el escribano esté radicado fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se requerirá que las mismas sean legalizadas por el Colegio de Escribanos correspondiente.

Cuando realice una operación de Descuento de Valores, debe acompañar junto con los valores a negociar, los formularios "Detalle de Valores" y "Opciones de Cobro". Todos los cheques deben acompañarse con la respectiva factura y orden de pago de respaldo. En caso que en la orden de pago no estén detallados los datos del cheque además tendrán que presentar el recibo respectivo. Dichas facturas, orden de pago o recibo debe ser enviada por mail a la dirección cotizar@unicred.com.ar.

Los valores con cláusula NO A LA ORDEN deberán cederse mediante el formulario contrato de Cesión de cheques no a la orden por cada uno de los cheques librado con dicha cláusula. Este formulario debe estar completo en su totalidad, sin omitir los datos de la cuenta donde se realizará la transferencia. Caso contrario deberá indicar si cobra con cheque o mediante imputación al pago de saldos pendientes. La firma del formulario deberá venir certificada por escribano. Para mayor comodidad, Unicred brinda un servicio de certificación de firma por parte de nuestra escribanía en nuestras oficinas a un precio preferencial.

Todos los formularios mencionados se pueden encontrar dentro de la página web ingresando en la sección Formularios de Operaciones UNICRED.

El cheque de pago diferido puede tener un máximo de dos endosos al momento de presentarlo para realizar una operación. El segundo endoso debe ser el del Asociado. El endoso deberá ser puro y simple y contendrá la firma del endosante, sus nombres y apellidos completos y documento de identidad y, en su caso, denominación de la Persona Jurídica que represente y el carácter invocado.
En el caso que el cheque fuese común debe tener hasta un endoso, el del asociado.

Si, puede autorizar a terceros para que realicen diferentes trámites con la Cooperativa. Para ello el responsable de la Empresa, que se encuentra registrado, con facultades respaldadas por la documentación correspondiente, debe completar en su totalidad el formulario "Autorización para Terceros" que puede ser descargado de nuestra página web ingresando en la sección Formularios de Operaciones UNICRED. Una vez completo deberá ser firmado por el responsable y el Autorizado, este último además deberá adjuntar fotocopia de su documento de identidad.

Si, en toda operación de Cesión de Facturas se debe dejar un cheque en garantía por el total del monto a financiar por Unicred, cuya fecha de vencimiento debe ser treinta (30) días posterior a la fecha de posible cobro de la factura. La factura a ceder estará acompañada siempre con copia de los remitos correspondientes. En caso de no contar con los respectivos remitos se debe presentar las guías de expreso o el certificado de prestación de servicios u órdenes de compra, o el mail del deudor que dé cuenta de la entrega del producto o prestación del servicio, o el pedido de cotización, o la orden de trabajo o el certificado de obra.

Los datos del Deudor Cedido necesarios son: persona de contacto, área o sector de la persona de contacto, dirección, horario de atención, teléfono y email.